公告日期：2020-04-24

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券
爱侣健康科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关
于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

爱侣健康科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：

（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）收购其他公司资产；

（五）股票、基金投资；

（六）债券、委托贷款及其他债券投资；

（七）公司本部经营性项目及资产投资；

（八）其他投资。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：

（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第四条 本制度适用于公司以及将来的下属控股子公司的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东大会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第六条 公司财务部负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议；并负责根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议；并负责对外投资的财务管理、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。公司其他部门按部门职能参与、协助和配合公司的对外投资工作。

第三章 对外投资的决策管理程序

第七条 对外投资的具体审批权限：

（一）公司股东大会：

单个项目投资或在一个财务年度内累计投资涉及金额超过公司最近一期经审计净资产超过 50％的对外投资项目，由公司股东大会审议批准。

公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项单笔超过公司最近一期经审计净资产 5％且绝对数额超过 1000 万元，或者累计超过公司最近一期经审计净资产 10％且绝对数额超过 2000 万元，由公司股东大会审议批准。

（二）公司董事会：

单个项目投资或在一个财务年度内累计投资涉及金额在公司最近一期经审计净资产 50％以下且绝对数额在 2500 万元以上的对外投资项目，由公司董事会审议批准。

公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项单笔未超过公司最近一期经审计净资产 5％且绝对数额超过 1000 万元，且累计未超过公司最近一期经审计净资产 10％且绝对数额超过 2000 万元，由公司董事会审议批准。

（三）公司董事长：

单个项目投资或在一个财务年度内累计投资涉及金额低于 2500 万元的对外投资项目。

董事长在进行上述投资时，应在经营班子作出正式建议的基础上进行决策，并于事后向董事会报告；凡超过授权范围的事项，董事长无权决定，应及时提议召开董事会集体决定。

第八条 对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、项目执行等阶段。

公司财务部对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，报送董事长。由董事长召集公司各相关部门对投资项目进行综合评审，在董事会对董事长的授权……
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