公告日期：2018-04-10

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月02日9:00

结束时间：2018年5月02日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，中国结算登

记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.本公司聘请的律师

(七)会议地点：郑州市经济技术开发区国际物流园区四海路以北、牟兴大街以西贝斯兰德会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2017年年度报告及摘要》；

（二）审议《2017年度董事会工作报告》；

（三）审议《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

（四）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》；

（五）审议《2017年度财务决算报告》；

（六）审议《2018年财务预算报告》；

（七）审议《2017年度公司利润分配方案》；

（八）审议《2017年度监事会工作报告》

（九）审议《关于补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易的

议案》

议案内容:详见公司于 2018年 04月 10 日在全国中小企业

股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:2018年4月27日9点至18点

(三)登记地点:

郑州市经济技术开发区国际物流园区四海路以北、牟兴大街以西贝斯兰德会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人 ：刘喜

联系方式：0371-62338231

(二)会议费用：与会人员会议费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交

五、备查文件目录

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司2017年年度报告及摘要》

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2018年4月10日

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