公告日期：2018-05-02

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月02日

2.会议召开地点：郑州贝斯兰德公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李红雨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统业务规则要求，公司编制了

《2017年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2017

年所做的实际工作编制了《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三)审议通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容

根据公司的实际经营情况，公司编制了《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2018年审计机构的议案》

1.议案内容

公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六)审议通过《2018年财务预算报告》

1.议案内容

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2018年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股……
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