公告日期：2016-04-19

公告编号：2016-010

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月15日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月5日以书面形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席李国昌主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

本次监事会以举手表决的方式审议通过了以下事项：

1、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2015年年度股东大会通过。

2、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

公告编号：2016-010

公司监事会对公司《2015年年度报告》及《2015年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2015年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015年年度报告》及《2015年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2015年年度股东大会通过。

3、审议《关于公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2015年年度股东大会通过。

4、审议《关于公司2015年资金占用专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2015年年度股东大会通过。

5、审议《关于2015年度利润分配的议案》

公司2015年度利润暂不进行分配。

公告编号：2016-010

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2015年年度股东大会通过。

6、审议并通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经全体出席监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》。

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

监事会

2016年4月19日

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