公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-004

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月15日9时30分

结束时间：2017年5月15日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下

公告编号：2017-004

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师：河南志晖律师事务所律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》

2、审议《2016年度监事会工作报告》

3、审议《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

4、审议《公司2016年年度报告及摘要》

5、审议《关于2016年度利润分配的议案》

6、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017

年度审计机构的议案》

三、 会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

（2）由委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）以及股东账户卡和代理人身份证；

2、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2017-004

（二）登记时间：2017年5月14日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：师添栋

联系电话：0371-65338231

传真：0371-65338231

电子邮箱：beisilande@163.com

联系地址：郑州市管城区未来路凤凰路名优家电A区1号

(二)会议费用：参加会议的费用由出席人自理

(三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事……
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