公告日期：2016-07-19

公告编号：2016-018

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年7月18日在公司会议室召开。会议通知于2016年7月8日以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长李红雨主持，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案内容：本公司拟设立全资子公司郑州光曦实业有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），注册地为河南省郑州市经济技术开发区国际物流园区四海路以北，牟兴大街以西，注册资本为人民币2,000,000.00元。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2016-018

经与会董事签署的公司《第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2016年7月19日

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