公告日期：2018-02-12

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事、董事会秘书任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日审议并通过：

任命李延峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命刘喜先生为公司董事会秘书，任期自股东大会会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议 2018年 2月 2 日以书面方式通知全体股东，会议实

际到会股东 4 人，持有表决权的股份 20,000,000.00 股，占公司股

份总数的 100.00%。会议由董事李红雨主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事李延峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%。该任命董事李延峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

该任命董事李延峰先生工作履历说明如下：

李延峰，男，身份证号码：411081197401023017，汉族，中国公民，无境外永久居留权，1998年7月至2007年8月郑州市流花坊商贸有限公司任销售人员，2007年9月至2016年11月在河南中美家电有限公司任销售经理2016年 12 月-至今，郑州贝斯兰德服饰股份有限公司任销售经理。

该任命董事会秘书刘喜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%。该任命董事会秘书刘喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

该任命董事会秘书刘喜先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，其工作履历说明如下：

刘喜，男，身份证号码：411324199211152211，汉族，中国公民，无境外永久居留权，大专学历。2013年7月至今，在郑州贝斯兰德服饰股份有限公司任财务主管。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司原董事兼董事会秘书师添栋先生因个人原因向公司董事会提出辞职，经董事会决议，现任命李延峰先生为公司新任董事，刘喜先生为公司新任董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

上述人员的任免未导致公司董事会成员低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免对公司生产经营无重大影响。该任命符合公司生产经营和发展战略需要，进一步完善了公司治理结构，有利于公司持续发展。

三、备查文件目录

《公司2018年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

2018年 2月 12日

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