公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-033

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月13日上午9：00

结束时间：2017年1月13日上午11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-033

本次股东大会的股权登记日为2017年1月10日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《关于公司向公司股东李国昌先生借款的偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

(二)登记时间: 2017年1月12日14:00--16:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：信息披露负责人 师添栋

2、联系电话：0371-65338231

公告编号：2016-033

3、联系地址：郑州市管城区未来路凤凰路名优家电A区1号

4、邮编：450000

(二)会议费用：与会股东参会费用自理

(三)临时提案

请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2016年12月28日

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