公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-006

证券代码：835591 证券简称：富瑞德 主办券商：中泰证券
无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835591 富瑞德 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海广发律师事务所两名律师。
（七）会议地点

江苏省无锡市锡山区蓉通路 75 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

公告编号：2024-006

（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》

2023 年年度报告及年度报告摘要
（六）审议《关于 2023 年年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年利润不进行分配。
（七）审议《关于<续聘天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

公司拟聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9：00

公告编号：2024-006

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人华鹰，0510-88264900
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

（一）《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
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