公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-018

证券代码：835591 证券简称：富瑞德 主办券商：中泰证券
无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次临时股东大会的由董事会召集。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场登记方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

会期预计持续半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-018

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

为进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟变更经营范围并对公司章程相关条款，修订对照如下：

原第十一条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：工业自动控制系统装置、 绘图计算及测量仪器、电子测量仪器制造及技术开发和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出品的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现修订为：

第十一条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售及技术服务、技术转让；计算机信息技术、网络技术服务；计算机网络工程的开发及维护；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置、绘图计算及测量仪器、电子测量仪器制造及技术开发和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表 人

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身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；
5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省无锡市锡山经济开发区蓉通路 75 号邮
政 编 码 ： 214191 联 系 人 ： 华 鹰 联 系 电 话 ： 0510-88228097 邮 箱 ：
huying@wxfriedrich.com
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

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