公告日期：2025-08-15

湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2025-023

证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：国泰海通
湖北固润科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长何长华

6.会议列席人员：总经理曲敬伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2025-023

公司董事对2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》的议案
1.议案内容：

公司董事对2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-025）予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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