公告日期：2025-10-27

湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2025-027

证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：国泰海通
湖北固润科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长何长华

6.会议列席人员：总经理曲敬伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2025-027

根据《公司法》等相关法律法规，拟将公司法定代表人由公司董事长何长华先生变更为总经理曲敬伟先生，并相应修订公司章程。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据企业经营范围登记管理规范性要求，现拟向荆门市市场监督管理局申请公司经营范围进行变更，并相应修订公司章程。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规，公司拟变更法定代表人、经营范围，并相应修订公司章程。

湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2025-027

具体内容详见公司 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

经公司董事商议，拟定于 2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股
东会。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

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