公告日期：2026-04-30

证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：国泰海通
湖北固润科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长何长华

6.会议列席人员：总经理曲敬伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的方案
1.议案内容：

公司董事对总经理曲敬伟先生汇报的 2025 年度总经理工作情况予以审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事对董事长何长华先生汇报的 2025 年度董事会工作情况予以审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的议案
1.议案内容：

公司董事对 2025 年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶建木、刘晓亚、刘锋对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司董事结合当前实际经营情况，对暂不进行利润分配予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶建木、刘晓亚、刘锋对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》的议案
1.议案内容：

公司董事对2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-025）予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事对公司 2025 年度财务决算情况予以审议。
2.审计委员会意见

公司审计委员会已召开会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事对公司 2026 年度财务预算情况予以审议。
2.审计委员会意见

公司审计委员会已召开会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司董事对……
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