公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-004

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以专人送达或书面送达
的方式发出
5.会议主持人：监事会主席龚平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席龚平召集和主持。监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-004

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会结合实际情况对公司 2025 年监事会工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《大连俊宏防护科技股份有限公司2025 年年度报告》(公告编号:2026-007)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行
了审计，并出具了《2025 年审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合
并报表归属于母公司的未分配利润为 20,419,649.53 元，母公司未分配利润为15,252,578.43 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税），合计派发现金红利

公告编号：2026-004

14,968,800.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《大连俊宏防护科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司
监事会
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