公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-030

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券
吉林省云上汽车股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 10 月 25 日 9：00-17：00。

预计会期 1.00 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-030

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（六）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》议案

详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-029）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人证明书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托非法定代表人代理出席会议的，代理人凭本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东委托他人代理出席的，代理人凭本人身份证及委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函、传真或上门方式办理登记，公司不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 24 日 9:00-17:00

（三）登记地点：吉林省长春市新民大街 1002 号吉林省云上汽车股份有限公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：姚丽娜 2、联系电话：0431-82697799 3、传
真：0431-89150411 4、联系地址：长春市朝阳区新民大街 1002 号长春日报

公告编号：2019-030

集团院内左侧 5、邮编：130000 6、联系邮箱：934755038@qq.com
（二）会议费用：本次大会预期一天,与会股东交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《吉林省云上汽车股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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