公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-032

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券
吉林省云上汽车股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于贵博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 37,689,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-032

披露的《2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,689,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司筹备英国伦敦证券交易所上市暨前期准备工作相关事
宜全权委托董事会处理》议案
1.议案内容：
公司拟筹备在英国伦敦证券交易所上市，目前正处在前期准备阶段，准备阶段相关事宜交由董事会全权处理，鉴于在英国伦敦证券交易所上市情况存在重大不确定性，公司将根据上市筹备及进展情况及时履行审议及信息披露程序。
2.议案表决结果：

同意股数 37,689,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《吉林省云上汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

吉林省云上汽车股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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