公告日期：2017-10-30

公告编号： 2017-045

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证券代码： 835598 证券简称： 云上汽车 主办券商： 东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

本次会议的召集与召开符合《 中华人民共和国公司法》 、 公司章

程的有关规定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 14 日上午 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 11 月 14 日上午 11 时 00 分

（ 五） 会议召开方式： 现场。

（ 六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为2017 年 11 月 9 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员。

（ 七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于增加经营范围并修改公司章程》 的议案

（ 二） 审议《 关于修改公司章程并同步修改股东大会议事规则》

的议案

（ 三） 审议《 关于修改公司章程并同步修改董事会议事规则》 的

议案

（ 四） 审议《 关于修改公司章程并同步修改对外担保管理制度》

的议案

（ 五） 审议《 募集资金管理制度》

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。 法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、 能证明其具有法定

代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人

身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 异

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地股东可用信函或传真方式登记。

（ 二） 登记时间:2017 年 11 月 13 日 9 时 30 分-15 时 00 分

（ 三） 登记地点

长春市朝阳区新民大街 1002 号长春日报集团院内左侧公司董事

会办公室

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

1、 联系人： 肖千琼

2、 联系电话： 0431-89150433

3、 传真： 0431-89150411

4、 联系地址： 长春市朝阳区新民大街 1002 号长春日报集团院内

左侧

5、 邮编： 130000

6、 联系邮箱： 605316133@qq.com

（ 二） 会议费用： 本次大会预期一天,与会股东交通费自理。

（ 三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《 吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第十六次会议决

议》

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吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日

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