公告日期：2017-12-29

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月13日上午10时00分

结束时间：2018年1月13日上午11时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《吉林省云上汽车股份有限公司股票发行方案的议案》。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人证明书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托非法定代表人代理出席会议的，代理人凭本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东委托他人代理出席的，代理人凭本人身份证及委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函、传真或上门方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间:2018年1月12日9时30分-15时00分。

（三）登记地点

长春市朝阳区新民大街1002号长春日报集团院内左侧公司董事

会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：肖千琼

2、联系电话：0431-89150433

3、传真：0431-89150411

4、联系地址：长春市朝阳区新民大街1002号长春日报集团院内

左侧

5、邮编：130000

6、联系邮箱：605316133@qq.com

（二）会议费用：本次大会预期一天,与会股东交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2017年12月29日

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