公告日期：2018-05-21

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长于贵博

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份16,670,000股，占公司股份总数的97.09%。

股东刘俐雅因个人原因未出席此次股东大会，刘俐雅持有公司表决权的股份500,000股，占公司股份总数的2.9121%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》的议案

议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》

议案表决结果：

同意股数16,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：该议案详见公司2018年 4月 26日刊载于全国

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（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.com.cc）的《2017 年年度报

告》（公告编号 2018—012）、《2017 年年度报告摘要》（公告编

号 2018—015）。

议案表决结果：

同意股数16,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》的议案

议案内容：《公司2017年度财务决算报告》

议案表决结果：

同意股数16,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》的议案

议案内容：《关于公司2018年度财务预算报告》

议案表决结果：

同意股数16,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（五）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易》的议案

议案内容：公司关联人于贵博向公司提供短期流动资金，用于公司日常经营资金周转及归还银行借款，不收取任何费用。公司关联人于贵博、肖千琼、王安德龙、魏振家当公司向银行借款抵押物不足时，由关联方提供连带责任担保。详见公司于2018年4月26日披露的《吉林省云上汽车股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

议案表决结果：

同意股数 5,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东于贵博回避表决,其持有公司有表决权的股份 100,000 股,不计入出席股东大会有表决权的股份总数;关联股东王敏是于贵博先生的母亲,所以回避表决,其持有公司有表决权的股份 12……
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