公告日期：2018-08-31

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券
吉林省云上汽车股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

吉林省云上汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第四章、第三十七条董事、高级第四章、第三十七条董事、高级管理人员在法律、行政法规及本管理人员在法律、行政法规及本
章程规定应当承担的其他义务：章程规定应当承担的其他义务：持有公司5％以上有表决权股份持有公司5％以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，押的，应当自该事实发生当日，
向公司做出书面报告。 向公司董事会秘书办公室递交书
面报告。

第四章、第三十九条（十四）股第四章、第三十九条（十四）股东大会的一般规定：决定公司对东大会的一般规定：决定公司超外投资（含委托代理、委托贷款过董事会及董事长权限的对外投等）、收购资产、资产处置、资产资（含委托理财、委托贷款等）、抵押、委托理财、融资、对外担收购资产、资产处置、资产抵押、
保及关联交易等事项； 委托理财、融资、对外担保及关
联交易等事项；

第四章、第七十三条（六）股东第四章、第七十三条（六）股东大会以普通决议通过：审议批准大会以普通决议通过：审议批准公司金额单笔超过5000万元或者公司金额单笔5,000万元以上或累计超过8000万元以后的任何一者累计金额10,000万元以上的任
笔贷款事项。 何一笔贷款事项。

第五章第二节第一百零三条（三）第五章第二节第一百零三条（三）董事会行使下列职权：决定公司董事会行使下列职权：决定公司
的经营计划和投资方案 的经营计划和投资计划与投资方
案

第五章第二节第一百零三条（十第五章第二节第一百零三条（十六）董事会行使下列职权：（1）六）董事会行使下列职权：（1）公司及控股子公司的对外担保总公司及控股子公司的对外担保总额，高于公司最近一期经审计净额，高于公司最近一期经审计净资产的30%以后提供的任何担保；资产的30%以上（不含30%）且在（2）连续12个月内担保金额高50%以下提供的任何担保；
于公司最近一期经审计总资产（2）连续12个月内担保金额高20%或者绝对金额超过3000万元于公司最近一期经审计总资产
以后提供的任何担保； 20%（不含20%）且在30%以下提
（3）为资产方负债率高于50%的供的任何担保

担保对象提供的担保； （3）资产方负债率高于50%且在
（4）单笔担保额高于公司最近一70%以下的担保对象提供的担保期经审计净资产5%的担保； （4）单笔担保额高于公司最近一
期经审计净资产5%（不含5%）且
不超过10%的担保；

第五章第二节第一百零三条（十第五章第二节第一百零三条（十七）董事会行使下列职权：审议七）董事会行使下列职权：审议批准公司金额单笔超过3000万元批准公司单笔金额3,000万元以且在5000万元以下或者累计超过上且在5,000万元（含5,000万5000万元以后的任何一笔贷款事元）以下或者累计金额6,000万
项； 元以上且在10,000万元（含
10,000万元）以下的任何一笔贷

款事项；

第五章第二节第一百零三条（十第五章第二节第一百零三条（十……
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