公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-009

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月28日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长于贵博

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份17,170,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-009

(一)审议通过《关于在松原市、吉林市设立全资子公司的议案》。

1、议案内容

议案主要内容：根据公司未来发展规划，拟在松原市设立全资子公司松原市冠超汽车销售服务有限公司（以工商局核准为准）,注册地为吉林省松原市宁江区五环大街 3303号，注册资本为人民币5,000,000.00 元。经营范围包括：汽车销售与售后,汽车落籍服务信息咨询,汽车贷款服务信息咨询;汽车养护,汽车装饰,汽车租赁,汽车救援,二手车买卖,商务信息咨询,二手车交易信息咨询,汽车代驾服务;经销:汽车配件、润滑油、机油、轮胎:广告服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟在吉林市设立全资子公司吉林市冠超汽车销售服务有限公司（以工商局核准为准）。注册地为吉林省吉林市北京路 156 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围包括：汽车销售与售后,汽车落籍服务信息咨询,汽车贷款服务信息咨询;汽车养护,汽车装饰,汽车租赁,汽车救援,二手车买卖,商务信息咨询,二手车交易信息咨询,汽车代驾服务;经销:汽车配件、润滑油、机油、轮胎:广告服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、议案表决结果：

同意股数17,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号：2018-009

本方案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2018年3月2日

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