公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-038

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于贵博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,170,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年7月14日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现提名于贵博先生、肖千琼先生、魏振家先生、岳刚先生、王安德龙先生为公司第二届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将

公告编号：2018-038

组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，于贵博、肖千琼、魏振家、王安德龙为连任当选，岳刚为新提名人选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，岳刚不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

岳刚，男，1976年11月1日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳农业大学国际贸易专业，本科学历，2001年6月至2003年3月就职于辽宁迈克集团；2003年3月至2005年10月就职于大连保税区国际车城汽车交易有限公司；2005年10月至2011年5月就职于长春大昌合众汽车销售服务有限公司；2011年5月至2012年7月就职于上海轿辰汽车销售服务有限公司；2012年7月至2014年3月就职于大连金跃汽车销售服务有限公司；2014年3月至2017年7月就职于北京华奥汽车服务有限公司大连分公司；2017年7月至今就职于大连云上汽车销售有限公司。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容详见公司2018年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云上汽车第一届董事会第二十五次会议决议公告》2.议案表决结果：

（1）提名于贵博先生为第二届董事会董事候选人

同意股数17,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）提名于肖千琼先生为第二届董事会董事候选人

同意股数17,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（3）提名于魏振家先生为第二届董事会董事候选人

同意股数17,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

公告编号：2018-038

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（4）提名于岳刚先生为第二届董事会董事候选人

同意股数17,1……
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