公告日期：2018-08-31

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条为规范吉林省云上汽车股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股
东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、吉林省云
上汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本
规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定
召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行
职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股
东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期
召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情
形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司
章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章股东大会的召集

第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

上董事共同推举一名董事主持。

第八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提
议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5日内发
出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同
意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未做出书面
反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事
会可以自行召集和主持。

第九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时
股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5日内发
出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未做出反馈
的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开
临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开
临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知
中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内
发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以
上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十条监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当在发出股东大会通知前书
面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于
10%，召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有

配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名
册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承

担。

第三章股东大会的提案与通知

第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十四条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内……
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