公告日期：2016-11-21

公告编号：2016-023

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年11月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长于贵博先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，有

表决权的股份17,170,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-023

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于提名郭平女士担任公司监事的议案》

1.议案内容

鉴于监事金佳鹏先生申请辞职,根据现行的《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司监事会提名郭平女士为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日至本届监事会届满。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc刊

载的《第一届监事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2016年11月21日

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