公告日期：2016-05-19

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月18日

2.会议召开地点：长春市朝阳区新民大街 1002 号长春日报集团

院内左侧公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于贵博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016 年4月28日在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2016年5月18日召开公司2015年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份17,170,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数17,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数17,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数17,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》1.议案内容

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，长期以来与公司合作顺利，拟聘任其为公司 2016 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数17,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数17,171,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数17,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据公司经营实际发展需要，公司决定 2015 年度暂不进行利润

分配。

2.议案表决结果：

同意股数17,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八)审议通过《关于选举金佳鹏先生担任公司监事的议案》1.议案内容

选举金佳鹏……
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