公告日期：2017-04-28

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月18日上午10:00

结束时间：2017年5月18日上午11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

1

本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的北京德恒律师事务所两位见证律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》。

2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

4、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。

5、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》。

6、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》。

7、审议《关于2016年度拟不进行利润分配方案的预案》。

8、审议《关于选举路尉先生担任公司监事的议案》。

９、审议《确认2016年关联交易公告》的议案

10、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

11、审议《关于确认公司对外担保事项的议案》

议案内容详见公司同日披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》、《第一届监事会第八次会议决议公告》、《关于预计2017年日2

常性关联交易的公告》、《关于确认对外担保的公告》、《关于确认2016

年关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间:2017年5月17日10时00分-15时30分。

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：肖千琼

2、联系电话：0431-89150433

3、传真：0431-89150411

4、联系地址：长春市朝阳区新民大街1002号长春日报集团院内

左侧

5、邮编：130000

6、联系邮箱：605316133@qq.com

（二）会议费用：本次大会预期一天,费用处理。

3

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《吉林省云上汽车股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

吉林省云上汽车股份有限公司

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