公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-059

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

2018年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于贵博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,170,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2018-059

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对子公司吉林省云上出行网络科技有限公司增

资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据全资子公司吉林省云上出行网络科技有限公司（以下简称“云上出行”）经营业务发展需要，拟增加注册资本，由原来的500万元增至5,000万元，新增注册资本4,500万元，其中3,000万元由公司认缴，1,500万元由自然人于贵博认缴，本次增资后公司持有云上出行70%股份，于贵博持有云上出行30%股份。于贵博先生为公司董事长、实际控制人，故本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数6,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。回避股数10,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东于贵博先生、王敏女士、吉林省云上投资有限责任公司回避表决

公司股东、实际控制人于贵博是云上投资的控股股东，与王敏为母子关系故回避表决。

三、 备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司第九次临时股东大会决议》

公告编号：2018-059

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

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