公告日期：2018-09-17

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

2018年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于贵博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,170,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要与后续子公司成立的需求修改公司章程如下：

（1）原章程：

第四章、第三十七条董事、高级管理人员在法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务：持有公司5％以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。

现修改为：

第四章、第三十七条董事、高级管理人员在法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务：持有公司5％以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司董事会秘书办公室递交书面报告。

（2）原章程:

第四章、第三十九条（十四）股东大会的一般规定：决定公司对外投资（含委托代理、委托贷款等）、收购资产、资产处置、资产抵押、委托理财、融资、对外担保及关联交易等事项；

现修改为：

第四章、第三十九条（十四）股东大会的一般规定：决定公司超过董事会及董事长权限的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、收购资产、资产处置、资产抵押、委托理财、融资、对外担保及关联交

易等事项；

（3）原章程：

第四章、第七十三条（六）股东大会以普通决议通过：审议批准公司金额单笔超过5000万元或者累计超过8000万元以后的任何一笔贷款事项。

现修改为：

第四章、第七十三条（六）股东大会以普通决议通过：审议批准公司金额单笔5,000万元以上或者累计金额10,000万元以上的任何一笔贷款事项。

（4）原章程：

第五章第二节第一百零三条（三）董事会行使下列职权：决定公司的经营计划和投资方案

现修改为：

第五章第二节第一百零三条（三）董事会行使下列职权：决定公司的经营计划和投资计划与投资方案

（5）原章程：

第五章第二节第一百零三条（十六）董事会行使下列职权：（1）公司及控股子公司的对外担保总额，高于公司最近一期经审计净资产的30%以后提供的任何担保；

（2）连续12个月内担保金额高于公司最近一期经审计总资产20%或者绝对金额超过3000万元以后提供的任何担保；

（3）为资产方负债率高于50%的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额高于公司最近一期经审计净资产5%的担保；

现修改为：

第五章第二节第一百零三条（十六）董事会行使下列职权：（1）公司及控股子公司的对外担保总额，高于公司最近一期经审计净资产的30%以上（不含30%）且在50%以下提供的任何担保；

（2）连续12个月内担保金额高于公司最近一期经审计总资产20%（不含20%）且在30%以下提供的任何担保

（3）资产方负债率高于50%且在70%以下的担保对象提供的担保

（4）单笔担保额高于公司最近一期经审计净资产5%（不含5%）且不超过10%的担保；

（6）原章程：

第五章第二节第一百零三条（十八）董事会行使下列职权：审议连续十二个月内购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例在20%的事项或购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例在20%的事项。

现修改为：

第五章第二节第一百零三条（十八）董事会行使下列职权：审议连续十二个月内购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例在30%以下的事项或购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。