公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-049
证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券
吉林省云上汽车股份有限公司

关于召开2018年第八次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第八次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月17日上午9：00。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2018-049
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《修改公司章程》议案

为了满足公司的业务需求，本公司拟修改公司章程。具体内容见同日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《835598-云上汽车第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2018-047）。（二）审议《关于修改董事会议事规则》议案

因修改公司章程并同步修改董事会议事规则。具体内容见同日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《835598-云上汽车董事会议事规则》（公告编号2018-051）。
（二）审议《关于修改股东大会议事规则》议案

因修改公司章程并同步修改股东大会议事规则。具体内容
见同日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《835598-云上汽车董事会议事规则》（公告编号2018-050）。

公告编号：2018-049
（三）审议《关于修改对外担保管理制度》议案

因修改公司章程并同步修改对外担保管理制度。具体内容见同日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《835598-云上汽车对外担保管理制度》（公告编号2018-050）。
（四）审议《关于授权董事长行使职权的议案》

因公司日常业务开展需要提议股东大会授权公司董事长于贵博先生以下职权。具体内容见同日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《835598-云上汽车第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2018-047）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。
（二） 登记时间：2018年9月14日9时至17时
（三） 登记地点：长春市朝阳区新民大街1002号长春日报集团院内

公告编号：2018-049
左侧公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：薄晓楠

2、联系电话：0431-82697799

3、传真：0431-89150411

4、联系地址：长春市朝阳区新民大街1002号长春日报集团院内
左侧

5、邮编：130000

6、联系邮……
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