公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-020

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券
吉林省云上汽车股份有限公司

召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（二） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。
（三） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月12日上午：9：00。

预计会期1.0天。

会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（四） 出席对象

公告编号：2019-020

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（五） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举姚丽娜担任公司董事》议案

详见公司在全国中小企业股转转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-017）。（二）审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-019）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人证明书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托非法定代表人代理出席会议的，代理人凭本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、法人持股凭证、证券账户卡、

公告编号：2019-020

营业执照复印件办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东委托他人代理出席的，代理人凭本人身份证及委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
3、股东可以通过信函、传真或上门方式办理登记，公司不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年7月9日9：00-17：00
（三） 登记地点：吉林省长春市新民大街1002号吉林省云上汽车股
份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：1、联系人：姚丽娜2、联系电话：0431-82697799
3、传真：0431-891504114、联系地址：长春市朝阳区新民大街
1002号长春日报集团院内左侧5、邮编：1300006、联系邮箱：
934755038@qq.com
（二） 会议费用：本次大会预期一天,与会股东交通费自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《吉林省云上汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

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吉林省云上汽车股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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