公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-024

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药 主办券商：国泰海通
山东瑞朗医药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东瑞朗医药股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁琳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 39 人，持有表决权的股份总数72,182,847 股，占公司有表决权股份总数的 79.3654%。

公告编号：2025-024

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事徐立勇因去世缺席；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举狄同伟为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事徐立勇先生因故去世，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特推荐狄同伟为公司董事候选人，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,182,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东狄同伟回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

狄同伟 董事 就任 2025-05-28 2025 年第二次临时 审议通过
股东会会议

公告编号：2025-024

四、备查文件

《山东瑞朗医药股份有限公司第二次临时股东会会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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