公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-003

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药主办券商：国泰海通

山东瑞朗医药股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李青先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》及股东会决议要求，扎实推进年度重点任务落地，各项工作取得实效。全年监事会立足监督职责，既聚焦业务推进与治理优化双向发力，有效发挥监督制衡作用；全体监事恪尽职守、

公告编号：2026-003

勤勉履职，以实际行动落实股东会及监事会各项决议，为公司规范运作提供了坚实保障。同时，监事会已明确 2026 年度重点工作方向，将持续强化监督效能，助力公司高质量发展。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

审议公司 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（四）审议通过《2026 年年度财务预算方案》
1. 议案内容：

审议公司 2026 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度利润分配预案》
1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东瑞朗医药股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
1. 议案内容：

全资子公司青岛利群药品经营有限公司因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请 1000 万元的贷款，拟向齐鲁银行股份有限公司青岛城阳支行申请 1000 万元的贷款，拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请 1000 万元的贷款，公司拟为全资子公司青岛利群药品经营有限公司前述贷款……
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