公告日期：2026-04-22

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药主办券商：国泰海通

山东瑞朗医药股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在山东瑞朗医药股份有限公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票形式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835600 瑞朗医药 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度报告及摘要》 √

4 《2025 年年度财务决算报告》 √

5 《2026 年年度财务预算方案》 √

6 《2025 年年度利润分配预案》 √

《关于续聘 2026 年年度审计机构的议

7 √

案》

《关于预计 2026 年度向金融机构申请综

8 √

合授信等融资业务的案》

9 《关于对全资子公司提供担保的议案》 √

10 《预计日常性关联交易的议案》 √

1、《2025 年年度董事会工作报告》

工作报告系统梳理了董事会 2025 年的履职成效与核心工作进展，并对
2026 年的战略重点作出部署。经审议，董事会一致认为，过去一年，全体董事严格遵循《公司法》《公司章程》及股东大会决议，恪尽职守、勤勉务实，有效推动公司业务发展与治理效能提升，切实发挥了董事会的决策引领作用。各位董事扎实推进股东会及董事会各项决议落地，为公司规范运作提供了坚实保障。
2、《2025 年年度监事会工作报告》

2025 年，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》及股东会决议要
求，扎实推进年度重点任务落地，各项工作取得实效。全年监事会立足监督职责，既聚焦业务推进与治理优化双向发力，有效发挥监督制衡作用；全体监事亦始终恪尽职守、勤勉履职，以实际行动落实股东会及监事会各项决议，为公司规范运作提供了坚实保障。同时，监事会已明确 2026 年度重点……
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