公告日期：2016-12-20

公告编号：2016-043

证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

关于2017年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

本次关联交易是2017年度日常性关联交易预计，是根据《公司法》

等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合吉林加一健康产业股份有限公司2017年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司董事会于2016年12月16日召开第一届董事会第十五次会议

审议了《关于2017年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事

肖英桓、刘琰超、王璐回避表决，由于出席会议的非关联董事不足三人，无法形成有效表决，故该议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联人 关联交易类别 预计发生金额

（万元）

肖英桓、刘琰超、王 关联方为公司及其全资子公司

璐、裴文国、殷宣、张申请银行授信或贷款提供抵质 15,000

磊、王辉、萧海旻、长押担保及保证担保

春赤橙投资中心

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公告编号：2016-043

关联方 住所 企业类型 经营者

肖英桓、刘琰超 长春市朝阳区天宝街社区

王璐 长春市绿园区支农大街社区

裴文国 长春市南关区曙光街道师大一教

南委15组

殷宣 长春市二道区八里堡街道

张磊 吉林省梅河口市红梅镇红梅街九

委

王辉 陕西省麟游县九成宫镇东大街

31号

萧海旻 长春市南关区曙光街道师大一教

南委17组

长春赤橙投资 长春市高新区创建街246号 有限合伙 肖英桓

中心

（二）关联关系

1、肖英桓、刘琰超夫妇合计持有公司31.325%股份，是公司实

际控制人，与公司构成关联关系；

2、王璐持有公司1.238%股份，是本公司全资子公司长春加一

健康食品有限公司法定代表人，也是公司实际控制人之一，并任董事兼副总经理，与公司构成关联关系；

3、裴文国持有公司0.563%股份，是公司实际控制人之一，与

公司构成关联关系；

4、殷宣持有公司0.938%股份，是公司实际控制人之一，与公

司构成关联关系；

5、张磊是本公司全资子公司长白朝鲜族自治县加一生态科技

有限公司法定代表人，与公司构成关联关系。

6、王辉是本公司全资子公司上海加亿健康科技有限公司法定

公告编号：2016-043

代表人，与公司构成关联关系。

7、萧海旻是本公司全资子公司俄罗斯加一有限责任公司法定

代表人，与公司构成关联关系。

8、长春赤橙投资中心系公司实际控制人肖英桓、王璐投资的

合伙企业，与公司构成关联关系。

三、定价依据及公允性

公司与上述关联方的关联交……
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