公告日期：2018-04-10

公告编号： 2018-003

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证券代码： 835601 证券简称： 加一健康 主办券商： 银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

吉林加一健康产业股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会

第二十九次会议于 2018 年 04 月 03 日在公司会议室召开。会议通知

于 2018 年 03 月 28 日向各位董事发出。本次会议由公司董事长肖英

桓主持，本次董事会应到董事 5 名，实到 5 名。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作

决议合法有效。

二、会议表决情况：

与会董事审议并通过以下议案：

审议通过 《关于公司向吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼

泡支行申请借款的议案》

同意吉林加一健康产业股份有限公司向吉林镇赉农村商业银行

股份有限公司黑鱼泡支行申请借款人民币（大写）贰仟捌佰万元整，

期限 12 个月，用于流动资金周转，并用公司经营收入及利润偿还全

部借款本息。

本次借款按金额及抵押条件不同分成两笔，具体情况如下：

（ 1）同意公司向吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼泡支

行申请借款人民币（大写）贰仟叁佰万元，以长春加一健康食品有限

公司房产、土地向吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼泡支行作

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为抵押条件；

（ 2）同意公司向吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼泡支

行申请借款人民币（大写） 伍佰万元，由吉林省汇丰担保有限公司为

本笔贷款提供担保，同意以长春加一健康食品有限公司房产、土地向

吉林省汇丰担保有限公司做抵押反担保。

本公司董事会决议授权法定代表人肖英恒代表本公司办理上述

信贷事宜并签署有关合同及文件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票， 回避 0 票， 弃权 0 票。 此议案

无需股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 09 日

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