公告日期：2017-02-16

公告编号：2017--007

证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

吉林加一健康产业股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年02月14日在公司会议室召开。会议通知于2017年02月08日向各位董事发出。本次会议由公司董事长肖英桓主持，本次董事会应到董事5名，实到5名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

与会董事审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于吉林省进出口信用担保有限公司委托上海浦东发展银行长春分行向我司发放委托贷款展期的议案》

公司经2016年12月28日第一届董事会第十六次会议审议通过

《关于吉林省进出口信用担保有限公司委托上海浦东发展银行长春分行向我司发放委托贷款的议案》（详细信息请见我司2016年12月30日于全国中小企业股份转让系统披露的2016-048号公告），并于2016年12月29日签订《委托贷款合同》。鉴于公司业务发展需要，公司董事会同意办理前述贷款的展期业务，贷款展期期限不超过50天（从贷款展期日起算），相关抵押担保条件、授权办理人及贷款利率不变。

公告编号：2017--007

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回

避表决。

（二）审议通过《关于公司提名总经理的议案》

肖英桓先生因个人原因辞去总经理职务，经董事长提名，公司董事会审议通过聘任裴文国先生为公司总经理，任期至第一届董事会任期期满。裴文国先生个人简历如下：

裴文国，男，1967年11月14日出生，中国国籍，学士学位。1990

年7月毕业于杭州电子科技大学电子工程专业；1990年11月-1991

年12月在东北师范大学去日培训班进修日语；1992年4月-1995年4

月在日本三原市国际情报专门学校学习日语和计算机信息专业；1995年10月-2004年8月在日本姬路协荣食产株式会社任职生产主任；2005年7月-2007年10月长春栗田食品有限公司任职生产部厂长；2008年7月-2014年12月长春加一健康食品有限公司任职副总经理；2015年1月-2016年9月大连鸿喜国际贸易有限公司任职副总；2016年10月至今吉林加一健康产业股份有限公司任职部门经理。经公司核查以及裴文国先生本人的确认，截止本公司公告之日，裴文国先生不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避

表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

公告编号：2017--007

2017年02月16日

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