公告日期：2016-12-26

证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易为公司的偶发性关联交易。

公司通过银行向吉林省投资集团有限公司申请委托贷款3000万

元，担保条件包含:以肖英桓持有的公司2,707.12万股股票、刘琰超

持有的公司582.08万股股票、长春赤橙投资中心（有限合伙）持有

的公司800.00万股股票为上述委托贷款设立质押担保。肖英桓、刘

琰超为上述委托贷款提供连带责任保证担保。

(二)关联方关系概述

肖英桓为吉林加一健康产业股份有限公司控股股东、实际控制人并担任高管，刘琰超为吉林加一健康产业股份有限公司实际控制人并担任高管，长春赤橙投资中心（有限合伙）持有公司股份800万股，其执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人肖英桓。本次关联担保构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2016年12月22日，公司董事会收到持股 3%以上股东肖英桓发

来的《关于提请公司2017年第一次临时股东大会增加临时议案的

函》，提议将《关于吉林省投资集团有限公司委托银行向我公司发放委托贷款的议案》作为临时提案提交2017年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会核查，公司股东肖英桓现持有公司27,071,200股，

占公司总股本的25.782%，具有提交临时议案的资格，且上述临时议

案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律和《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 执行事务

合伙人

肖英桓 长春市朝阳区天宝街4号

刘琰超 长春市朝阳区天宝街4号

长春赤橙投资中 长春市高新区创建街246号 有限合伙 肖英桓

心（有限合伙）

(二)关联关系

肖英桓为吉林加一健康产业股份有限公司控股股东、实际控制人并担任高管，刘琰超为吉林加一健康产业股份有限公司实际控制人并担任高管，长春赤橙投资中心（有限合伙）执行事务合伙人系公司控股股东、实际控制人肖英桓。

三、交易协议的主要内容

公司通过银行向吉林省投资集团有限公司申请委托贷款3000万

元，肖英桓、刘琰超、长春赤橙投资中心（有限合伙）自愿为公司贷款无偿提供股权质押。肖英桓、刘琰超为上述委托贷款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司借款提供股权质押担保，不向公司收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易事项是公司生产经营的正常所需，不存在损害公司利益的情形，因此具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。

六、备查文件目录

《关于提请公司2017年第一次临时股东大会增加临时议案的函》。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2016年12月26日

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