公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-014

证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年4月17日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：肖英桓

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份105,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-014

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司提名董事的议案》

1、议案内容

公司拟提名裴文国先生、刘大安先生为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会任期期满。详见公司披露与全国中小企业股份转让系统的2017-011号公告。

2、议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

(二)审议通过《关于提名汪研为公司监事的议案》

1、议案内容

公司拟提名汪研先生为公司第一届监事会监事，任期至第一届监事会任期期满。详见公司披露与全国中小企业股份转让系统的2017-012号公告。

2、议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号：2017-014

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《2017年第二次临时股东大会决议》

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2017年4月19日

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