公告日期：2017-08-01

公告编号： 2017--030

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证券代码： 835601 证券简称： 加一健康 主办券商： 银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

吉林加一健康产业股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会

第二十三次会议于 2017 年 07 月 28 日在公司会议室召开。会议通知

于 2017 年 07 月 21 日向各位董事发出。本次会议由公司董事长肖英

桓主持，本次董事会应到董事 5 名，实到 5 名。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作

决议合法有效。

二、会议表决情况：

与会董事审议并通过以下议案：

审议通过《关于公司向吉林省新兴产业小额贷款有限责任公司申

请贷款的议案》

同意吉林加一健康产业股份有限公司（以下简称“我公司”）向

吉林省新兴产业小额贷款有限责任公司（以下简称“新兴小贷公司”）

申请贷款，金额为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）， 借款期限

为 2017 年 7 月 31 日起至 2017 年 8 月 30 日止， 由肖英桓、刘琰超为

上述委托贷款提供连带责任保证担保。

我公司保证向新兴小贷公司所提交的董事会决议、营业执照、公

司章程、委托书、身份证等材料和在办理此次贷款中所加盖的公章、

名章及签字均真实、有效，且履行了完善的内部程序。如有不属实，

公告编号： 2017--030

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我公司愿意承担由此而引发的全部法律及经济责任，并认可和接受对

我公司所采取的任何法律措施和制裁。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。 本议

案涉及关联担保事项在 2016 年披露的《日常性关联交易预计情况的

公告》（公告编号： 2016-043）范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 01 日
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