公告日期：2017-04-19

证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临

时股东大会于2017年4月17日审议并通过：

任命裴文国、刘大安为公司董事，任期至第一届董事会任期期满。

任命汪研为公司监事，任期至第一届监事会任期期满。

本次会议召开15日前以公告的方式通知全体股东，实际到会股

东16人。到会人持有公司股份105,000,000股，占股份总数的100.00%，

会议由肖英桓主持。

以上决议表决情况为：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

任命董事裴文国持有公司股份521,900股，占公司股本的0.563%；

任命董事刘大安持有公司股份 0股，占公司股本的0%；任命监事汪

研持有公司股份0股，占公司股本的0%。

（三）任命/免职的原因

公司原董事刘琰超、孙慧及监事王婷因个人原因提出辞去本人董事/监事职位，导致董事会及监事会低于法定最低人数，因此公司决议任命新的董事、监事，简历如下：

裴文国，男，1967年11月14日出生，中国国籍，学士学位。

1990年7月毕业于杭州电子科技大学电子工程专业；1990年11月

-1991年12月在东北师范大学去日培训班进修日语；1992年4月

-1995年4月在日本三原市国际情报专门学校学习日语和计算机信息

专业；1995年10月-2004年8月在日本姬路协荣食产株式会社任职

生产主任；2005年7月-2007年10月长春栗田食品有限公司任职生

产部厂长；2008年7月-2014年12月长春加一健康食品有限公司任

职副总经理；2015年1月-2016年9月大连鸿喜国际贸易有限公司任

职副总；2016年10月至今吉林加一健康产业股份有限公司任职部门

经理。经公司核查以及裴文国先生本人的确认，截止本公司公告之日，裴文国先生不属于失信联合惩戒对象。

刘大安，男，1973年10月13日出生，中国国籍，重庆商学院

商业经济管理专业专科和西南财经大学会计本科自学考试毕业，具有律师、注册会计师、注册会计师证券期货从业资格、注册造价工程师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册税务师等从业资格。1993年至1998年在重庆市任初中数学教师，1998年至2011年，先后在重庆利安律师事务所、中审会计师事务所、北京同安会计师事务所从事律师、评估、审计工作，担任项目经理、高级项目经理及执行合伙人等职务，期间多次参与国资委国有企业监事会监督检查、保监会监督检查、国家开发银行行外贷款评审专家等工作。2011年，加入北京银河吉星创业投资有限责任公司，现任生物产业投资部投资副总监。经公司核查以及刘大安先生本人的确认，截止本公司公告之日，刘大安先生不属于失信联合惩戒对象。

汪研，男，1987年09月01日出生，中国国籍，硕士研究生学

位。2007年9月-2011年6月就读于吉林农业大学生物工程专业；2011

年09月-2014年06月就读于吉林农业大学农产品加工及贮藏工程专

业；2014年06月-2015年2月在吉林加一健康产业股份有限公司任

职研发专员；2015年3月至今在吉林加一健康股份有限公司担任项

目主管；2017年2月至今在吉林加一健康产业股份有限公司担任总

经理助理。经公司核查以及汪研先生本人的确认，截止本公司公告之日，汪研先生不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

新董事任命后，公司董事会成员人数为5人，符合《公司法》、

《公司章程》的规定；新监事任命后，公司监事会成员人数为3人，

符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。