公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-023

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源
吉林正业生物制品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以电话通知和邮件通知
方式发出
5.会议主持人：董事长邵宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 20 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月
30 日，挂牌公司资本公积为 183,641,271.01 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 158,462,000.00 元，其他资本公积为 25,179,271.01 元）。

公告编号：2019-023

本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计转增 32,800,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
具体内容详见公司于2019年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林正业生物制品股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 12 月 20 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审
议需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2019-023

吉林正业生物制品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。