公告日期：2019-05-16

吉林正业生物制品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数65,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对报告期内主要业务回顾及工作完成情况、2018年董事会的日常工作情况、2019年度经营目标及发展规划做出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数65,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对报告期内主要业务回顾及工作完成情况、2018年监事会的日常工作情况、2019年度经营目标及发展规划做出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数65,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2018年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果：

同意股数65,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（四）审议通过《公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表及相关报表附注已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司长远发展计划，本年度不进行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数65,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据2019年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定2019年度财务预算指标。2.议案表决结果：

同意股数65,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（七）审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2018年的经营情况，结合公……
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