公告日期：2020-02-17

公告编号：2020-002

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源
吉林正业生物制品股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 3 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 25 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-002

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。（二）审议《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《吉林正业生物制品股份有限公司关于修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人委托出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 3 日 8:00

公告编号：2020-002

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：徐维伟；

电话：0432-63047005；

传真：0432-63056300；

地址：吉林省吉林经济开发区联盟街 1 号。
（二）会议费用：股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日

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