公告日期：2020-05-25

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源

吉林正业生物制品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数98,145,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对报告期内主要业务回顾及工作完成情况、2019 年董事会的日常工作情况、2020 年度经营目标及发展规划做出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对报告期内主要业务回顾及工作完成情况、2019 年监事会的日常工作情况做出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的公司《公司 2019 年年度报告》,《公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表及相关报表附注已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司长远发展计划，本年度不进行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2020 年度财务预算

指标。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。