公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-018

证券代码：835608 证券简称：鸠申文化 主办券商：国信证券
上海鸠申文化传播股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢凌霄
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数2,042.00 万股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

4. 公司其他高级管理人员列席会议的说明：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名管凌为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》1、议案内容：

公司非职工代表监事黄毅先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会提名管凌先生为非职工代表监事。
2、议案表决结果：

同意股数 2,042.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名贺筠为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》1、议案内容：

公司非职工代表监事王柳笛女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会提名贺筠女士为非职工代表监事。
2、议案表决结果：

同意股数 2,042.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2023-018

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

管凌 监事 任职 2023 年 9 月 22 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

贺筠 监事 任职 2023 年 9 月 22 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

黄毅 监事 离职 2023 年 9 月 22 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

王柳笛 监事 离职 2023 年 9 月 22 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《上海鸠申文化传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
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