公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-019

证券代码：835609 证券简称：港龙股份 主办券商：民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 28 日审议并通过：

选举张新龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 97,563,648 股，占公司股本的 42.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 28 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 44,351,678 股，占公司股本的 19.41%，不是失信联合惩戒对象。
聘任葛培芬女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月
28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 49,851,648 股，占公司股本的 21.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱伟东先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月
28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任居志杰先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月
28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张明霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋振海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 28 日起生效。

公告编号：2024-019

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年4 月 28 日审议并通过：

选举张菊霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述人员的任职资格符合担任公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

1、浙江港龙新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

2、浙江港龙新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

公告编号：2024-019

浙江港龙新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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