公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-027

证券代码：835609 证券简称：港龙股份 主办券商：民生证券
浙江港龙新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：浙江港龙新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张新龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数228,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

公司在任董事出席会议人员：张新龙、张龙、葛培芬、朱伟东、曹令武；

公司在任监事出席会议人员：张菊霞、柯佳园、陈青静；

公司董事会秘书出席会议人员：宋振海；

公司高级管理人员列席会议人员：居志杰、张明霞。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟增加经营范围，并修订公司章程内相应条款。具体如下：

原条款：第十三条 经营范围：一般经营项目：PVC 膜、经编布及贴合布、
灯箱布、蓬盖布、产业用布、土工合成织物、纺织品、PVC 地板、PVC 壁纸、PVC汽车装饰膜、PVC 高分子材料产品的技术开发、制造、加工、批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止和限制的除外；涉及前置审批的除外）。

修订后条款：第十三条 经营范围：一般经营项目：PVC 膜、经编布及贴合
布、灯箱布、蓬盖布、产业用布、土工合成织物、纺织品、PVC 地板、PVC 壁纸、PVC 汽车装饰膜、PVC 高分子材料产品的技术开发、制造、加工、批发；装饰板、建筑材料、建筑装饰材料、轻质建筑材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止和限制的除外；涉及前置审批的除外）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 228,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2024-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

浙江港龙新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

浙江港龙新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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