公告日期：2025-12-12

公告编号： 2025-019
证券代码： 835609 证券简称： 港龙股份 主办券商： 国联民生承销保荐
浙江港龙新材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 12 月 11 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 浙江港龙新材料股份有限公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2025 年 12 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人： 张菊霞
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：
根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司
法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范
公告编号： 2025-019
性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。
具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《浙江港龙新
材料股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-021）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公
司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文
件的规定，公司修订了《浙江港龙新材料股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏公告（公告编
号： 2025-022）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
浙江港龙新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
浙江港龙新材料股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 12 日

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