公告日期：2026-04-28

公告编号： 2026-010
证券代码： 835609 证券简称： 港龙股份 主办券商： 国联民生承销保荐
浙江港龙新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度
股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场会议 □电子通讯会议
股东会现场会议地点：浙江海宁经编产业园红旗大道 35 号浙江港龙新材料股
份有限公司会议室。
（五） 会议表决方式
√ 现场投票 □电子通讯投票公告编号： 2026-010
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场表决方式。
（六） 会议召开日期和时间
1、 会议召开时间： 2026 年 5 月 20 日 10:00。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835609 港龙股份 2026 年 5 月 18
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的锦天城律师事务所尹火平、刘森材律师。
二、 会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √公告编号： 2026-010
2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √
5 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √
6 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √
7 关于公司 2025 年度报告及年报摘要的议案 √
8 关于授权使用闲置资金购买理财产品相关事宜的议案 √
9 关于公司 2026 年度银行融资计划的议案 √
10 关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案 √
1、 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
议案内容：审议公司 2025 年度董事会工作报告
2、 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案
议案内容：审议公司 2025 年度监事会工作报告
3、 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
议案内容：审议公司 2025 年度财务决算报告
4、 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
议案内容： 审议公司 2026 年度财务预算报告。
5、 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
议案内容： 根据公司生产经营情况， 2025 年度不实施权益分派。
6、 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
议案内容： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026公告编号： 2026-010
年度的审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。
7、 关于公司 2025 年度报告及年报摘要的议案
议案内容： 详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《浙江港龙
新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号： 2026-004）、《浙江港龙新
材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-005）。
8、 关于授权使用闲置资金购买理财产品相关事宜的议案
议案内容： 详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《浙江港龙
新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号： 2026-007）。
9、 关于公司 2026 年度银行融资计划的议案
议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2026
年度拟向银行申请总额不超过 60,000 万元的综合授信额度，有效期至 2026
年年度股东会召开之日，该授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述
授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质……
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