公告日期：2019-05-17

北京艾的教育科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张炳文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数7,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

1.议案内容：

监事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-007号），《2018年度报告摘要》（公告编号2019-008号）中的内容。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年经营发展计划，编制的公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司经审计净利润为40,954.71元，未分配利润为-7,602,756.54元，其中母公司净利润为-482,284.62元，未分配利润为-5,938,249.74元。根据公司章程规定，结合公司2018年度经营业绩及今后的发展规划,2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编……
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